公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-009

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据公司 2024 年财务状况和对 2025 年的经营发展规划，为满足日常经营及
流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000元的综合授信额度，并由公司实际控制人李斌、董事会秘书李颖慧提供连带责任担保。授信种类包括各类银行贷款、融资方式包括固定资产抵押、无形资产抵押、信用贷款等。期限自公司 2024 年年度股东会审议通过《关于预计 2025 年度银行贷款及授信额度暨关联担保的议案》之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以商业银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会在授信总额度内选择银行、出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、 审议和表决情况

公告编号：2025-009

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于预计 2025 年度银行贷款及授信额度暨关联担保》议案。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。
三、被查文件目录
《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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