公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-002

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：李斌

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门 规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-002

根据公司生产经营和业务发展需要，为了顺利推进审计工作正常开展，公 司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。北京中
名国成会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的会计师事务 所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日

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