公告日期：2024-02-20

润泽生物:第三届董事会第五次会议决议公告
公告编号： 2024-002
证券代码： 872828 证券简称： 润泽生物 主办券商： 恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 2 月 9 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人： 李斌
6.会议列席人员： 无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规
章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于申请银行贷款暨不动产抵押及关联方担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号： 2024-002
(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司关于申请银行
贷款暨不动产抵押及关联方担保的公告》 (公告编号:2024-001)
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案所涉及的控股股东、实际控制人李斌及配偶张亚芬， 公司董事、董事
会秘书、总经理李颖慧提供连带责任担保的行为，为公司单方面获得利益接受担
保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，
该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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