公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-041

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：李斌

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款》议案
1.议案内容：

为满足经营周转需要，内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（以下简称“公

公告编号：2023-041

司”）向五原蒙银村镇银行申请贷款额度为人民币 300 万元信用贷款，期限为 36个月。上述贷款由控股股东、实际控制人李斌先生及李颖慧女士二人为公司提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所涉及的控股股东、实际控制人李斌及公司董事、董事会秘书、总经理李颖慧提供连带责任担保的行为，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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