公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-022

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

关于股东签署《撤销表决权委托协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 本次撤销表决权委托的基本情况

2020 年 11 月 10 日，内蒙古润泽源生物科技股份有限公司实际控制人李
斌先生及其一致行动人与内蒙古佰联农业有限公司（以下简称“佰联农业”）签署了《李斌与佰联农业表决权委托协议》，在协议有效期内，李斌及其一致行动人将其持有的润泽生物 10,188,480 股股份（占股份比例 26.67%）对应的表决
权全权委托给佰联农业行使。经双方友好协商，于 2023 年 8 月 7 日签署《撤销
表决权委托协议书》。乙方将不再持有润泽生物 10,188,480 股股份对应的表决权。
二、 《撤销表决权委托协议书》基本内容

甲方（委托方）：李斌、李颖慧、李玉杰、李宁、李丽慧

乙方（受托方）：内蒙古百联农业有限公司
第一条 撤销表决权委托

1.1 乙方同意将不在持有内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（以下简称
“润泽生物”）10188480 股股份（占股份比例 26.67%，以下简称“受托股份”）对应的表决权。

1.2 本协议签署后，乙方依将不在享有润泽生物股东权利，包括但不限于：

公告编号：2023-022
（1） 召集、召开和出席润泽生物的股东大会会议，并签署股东大会决议和会议记录。

（2） 以受托股份对根据相关法律或润泽生物章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权，包括但不限于提名和选举润泽生物的董事、监事
及其他应由股东大会任免的人员。

（3） 其他法律法规和润泽生物章程规定应由甲方行使的股东权利。
第二条 撤销委托期限

2.1 自 2023 年 8 月 7 日（签署《撤销表决权委托协议书》之日）起。

第三条 其他

3.1 本协议自双方正式签署之日起生效。

3.2 本协议之未尽事宜应由双方协商予以变更和补充，如有变更和补充，将以书面形式为准。

3.3 本协议正本一式四份，双方各执一份，其他提交有关监管部门，各份具有同等法律效力。
三、 备查文件
《撤销李斌与佰联农业表决权委托协议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 8 日

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