公告日期：2023-05-08

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李颖慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,158,150 股，占公司有表决权股份总数的 50.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事李斌、李丽慧、李玉杰、李宁、黎学
农因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何海军、袁媛因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘博列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度的财务报告进
行审计，并出具了中兴华审字（2023）第 012264 号标准无保留意见审计报告。 公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实
反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。内容详见 2023 年 4 月 12
日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》公告（公告编号 为：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》公告（公告编号为 2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让 系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作， 公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务
运营结果进行总结，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，将公司务预算报告 情况予 2023 年年度财务预算以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,158,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。