公告日期：2026-01-05

广东方天软件科技股份有限公司
章程

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 控股股东和实际控制人 ......9

第三节 股东会的一般规定 ......10

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......21

第一节 董事的一般规定 ......22

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会......30

第一节 监 事 ......30

第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算 ......36
第十二章 修改章程 ......40
第十三章 附 则 ......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》” 《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由东莞方天软件科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立而来；在东莞市工商管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91441900588311597N。

第三条 公司于 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东方天软件科技股份有限公司

英文全称：Findersoft Software Co.,Ltd

第五条 公司住所：东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 F 区 3 栋 1303 单
元。
第六条 公司注册资本为人民币 5,550,000.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、营销总监、服务总监、研发总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为中国模具信息信息化树立典范！助力模具企业实现卓越经营。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 计算机应用软件研发、销售、技术转让及咨询服务；销售：电脑及其配件。(依……
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