公告日期：2025-12-08

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）文化科技股份公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议，审议
通过《关于<修订公司董事会制度>的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

非常时代（北京）文化科技股份公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步明确非常时代（北京）文化科技股份公司（以下简称“公司”）董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件，以及《非常时代（北京）文化科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关规定，制定本规则。
第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员具有约束力。

第二章 董事会的组成及职责

第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第四条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人。

第五条 董事会行使下列职权：
(一)负责召集股东会，并向大会报告工作；
(二)执行股东会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散和变更公司形式方案；
(八)审议公司发生的符合以下标准的关联交易（除公司受赠现金资产、提供担保外）：（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上不足 100 万元的关联交易；（2）公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 400 万元；（3）股东会审议权限外的其他关联交易事项。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。上述重大事项超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东会审议。当交易金额未达到董事会权限时，由董事会授权董事长审核。
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十六)设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；
(十七)法律、法规或本章程规定，以及股东会授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

公司发生的交易（提供担保除外）金额低于公司章程中规定的交易标准的，由董事会负责审议。
第六条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会做出说明。
第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第三章 董事

第八条 公司董事为自然人。公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营……
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