公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-042

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：北京市西三旗花园三里 51 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王燕钊
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.94％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》
1．议案的主要内容：

为了适应产业结构调整发展的要求，增加公司新的利润增长点，公司在经营范围中增加了技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等项目，并修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下：

公司章程第二章第十二条原为：“公司的经营范围：一般项目：广告设计、代理。广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；社会经济咨询服务；图文设计制作；网络技术服务；软件开发；文艺创作；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁业务）；影视美术道具置景服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；电影摄制服务；市场营销策划；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉销售；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；餐饮管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

现修改为：“公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；社会经济咨询服务；图文设计制作；网络技术服务；软件开发；文艺创作；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；影视美术道具置景服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；电影摄制服务；市场营销策划；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；小微型客车租赁经营服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；酒店管理；餐饮管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；工业互联网数据服务；个人互联

公告编号：2023-042

网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
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