公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-029

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市西三旗花园三里 51 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王燕钊
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,199,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄新年因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称及注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司主营业务变更工作已顺利完成，随着公司战略向互联网服务领域探索转变，现有公司名称已不能全面、准确地反映公司的核心产业和战略方向。为了适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称，具体为：由“非常时代（北京）影视广告传媒股份公司”变更为“非常时代（北京）文化科技股份公司”（最终以工商行政部门核准的名称为准）。同时，公司将修订章程中相应的条款。

此外，2023 年 1 月 10 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，拟将注册地址由北京市东城区草
园胡同 76 号 2 号楼 3 层 303 室变更为北京市丰台区海鹰路 6 号院 26 号楼 2 层
2136，并同时修订了公司章程。但由于经营策略的调整，公司注册地址未发生变
更，北京市东城区草园胡同 76 号 2 号楼 3 层 303 室仍为公司的注册地址。因此，
公司拟重新修订公司章程中有关注册地址的相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2023-029

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。