公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-027

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 10:00

2、预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-027

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872819 非常时代 2023 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区西三旗花园三里 51 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举并提名王燕钊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。
（二）审议《关于董事会换届选举并提名武瑜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。
（三）审议《关于董事会换届选举并提名王万东继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。
（四）审议《关于董事会换届选举并提名黄新年继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。
（五）审议《关于董事会换届选举并提名徐萌担任公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2023-027

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。
（六）审议《关于监事会换届选举并提名李昂继续担任公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-026。
（七）审议《关于监事会换届选举并提名陈晓东继续担任公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-……
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