公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-025

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：会议由王燕钊董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名王燕钊继续担任公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》相关规定，本届董事会和股东提名王燕钊为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，

公告编号：2023-025

自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王燕钊不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名武瑜继续担任公司第三届董事会董
事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》相关规定，本届董事会和股东提名武瑜为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

武瑜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举并提名王万东继续担任公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》相关规定，本届董事会和股东提名王万东为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公告编号：2023-025

王万东不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举并提名黄新年继续担任公司第三届董事会
董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》相关规定，本届董事会和股东提名黄新年为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

黄新年不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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