公告日期：2023-09-05

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2023年9月24日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项通知如下：
一、第三届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式

本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决票。
三、董事候选人推荐

公司董事会和本通知发布之日连续九十日以上单独或者合计持有本公司的有表决股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会董事候选人。单个提名人提名的董事人数不得超过5人。
四、本次选举的程序
（一）推荐人应按本通知规定的时间和方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见“六、推荐人应提供的相关文件”）；
（二）在上述时间截止后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的
方式提请本公司临时股东大会审议，临时股东大会中按照投票情况决定最终董事人选；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面声明，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
五、董事候选人任职资格

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：（一）《公司法》规定不得担任董事情形的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；
（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供以下文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件1）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人的声明（原件，格式见附件2）。
（二）若推荐人为本公司股东，则需要提供其身份证明复印件；
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2023年9月7日17:00前将文件送达或邮寄至（以收件时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式

联系人：邱靖茹；

地址：北京市海淀区西三旗花园三里51号；

邮编：100022；

电话：010-84473107；
邮箱：dongmi@supertimes.net
附件：
1、第三届董事会董事候选人推荐表；
2、董事候选人声明
特此公告。

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
附件 1

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

第三届董事会董事候选人推荐表

推荐人信息

推荐人姓名： 身份证号/统一社会信用代码：

联系人：

推荐的候选人信息

姓名： 身份证号：

性别： 联系电话：

年龄： 电子邮箱：

学历： 传真：

任职资格是否符合相关规定：
个人简历：
其他说明：

……
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