公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-018

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：会议由王燕钊董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司名称及注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为了适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公 司名称，具体为：中文名称由“非常时代（北京）影视广告传媒股份公司”变 更为“非常时代（北京）文化科技股份公司”（最终以工商行政部门核准的名称 为准）。同时，公司将修订章程中相应的条款。

此外，2023 年 1 月 10 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，拟将注册地址由北京市东城区
草园胡同 76 号 2 号楼 3 层 303 室变更为北京市丰台区海鹰路 6 号院 26 号楼 2
层 2136，并同时修订了公司章程。但由于经营策略的调整，公司注册地址未发
生变更，北京市东城区草园胡同 76 号 2 号楼 3 层 303 室仍为公司的注册地址。
因此，公司拟重新修订公司章程中有关注册地址的相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
2023 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司名称及注册地址并修改公司 章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第二届董事会第十二次会议决 议；
（二）董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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