公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-031

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2025 年12 月30 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决
策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他的有关法律、法规规定，制订本细则。

第二条 公司依法设置经理和财务总监等高级管理人员（以下简称“高管”），
高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理，经理对公司董事会负责并报告工作，财务总监等高级管理人员对经理负责并报告工作。

第三条 经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受监事会在遵守法律、
法规和公司章程等方面的监督。

第二章 经理的任免

第四条 经理任职，应当具备下列条件：

公告编号：2025-031

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理及其他高管：

第六条 财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会
计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司违反前述规定委派、聘任高管，该委派或者聘任自始无效。高管在任职期间出现前述情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人
员，不得担任公司经理或其他高管职务。

第八条 公司设经理 1 名，财务负责人 1 名，实行董事会聘任制，每届任
期为 3 年，可连聘连任。

第九条 董事可聘任为经理。国家公务员不得兼任公司经理及其他高管。
第十条 公司高管的聘任，采取下列方式：

第十一条 公司高管的解聘，采取下列方式：

第十二条 在任期届满以前，高管可以提出辞职。有关辞职的具体程序和办
法由高管与公司之间的劳务合同规定。

第三章 经理的权限

第十三条 经理依据《公司法》、《公司章程》的规定，主持日常工作，工作
职责具体为：

第十四条 经理列席董事会会议。非董事经理在董事会会议上没有表决权。
第十五条 经理的日常经营决策权为：

《公司章程》规定由股东会、董事会审议之外的交易由董事会授权公司经理审议批准。

若属关联交易应符合关联交易有关规定。经理可代表公司签署经股东会或董事会审议批准的关联交易合同。

第十六条 公司财务总监主要职权：

第十七条 超越经理职责范围的事项，应及时提交董事会讨论决定。

第十八条 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取职工大会或者职代会的意见。

公告编号：2025-031

第十九条 公司经理及其他高级管理人员必须遵守公司章程所规定的忠实
义务及勤勉义务，履行职责时必须遵守法律、法规和公司章程的规定，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。

第四章 经理办公会议

第二十条 经理办公会议是指经理在经营管理过程中，为解决公司生产、经
营、管理活动中的重大问题，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保经理决策科学、合理，顺利推进各项工作，最大限度降低决策风险的经营管理会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。