公告日期：2025-12-30

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，
尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护安徽恒泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。

第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公
司的其他规章作为解释和引用的条款。

第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规
定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。

第五条 股东会依法行使下列职权：

第六条 股东会其他职权的授予由董事会审议通过授权议案后提交股东会
审议。提交股东会审议的授权议案及股东会作出的决议中，应明确授权的具体内容及期限。公司下述对外担保事项，须经董事会审议后提交公司股东会审议通过：
第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东会：

第九条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其他
地点。

股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，也可以同时采用安全、便捷的电子通讯形式为股东出席股东会提供便利。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

公司还可提供网络或其他方式，为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

全国股转公司规定应当提供网络投票方式的，从其规定。

第三章 股东会的召集

第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会应当自行召集和主持。

第十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通
知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十二条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。
在股东会决议作出前，召集股东合计持股比例不得低于 10%。

第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供公司股权登记日的股东名册。
第十四条 监事会或股东自行召集的股东会，……
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