公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-024

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修改公司《章程》的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2025-024

（www.neeq.com.cn）上披露的公告《拟修订公司章程的议案》 （公告编码：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订相关内部治理制度。

详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编码：2025-028、029、033、034、035、036、037、038、039、040、042、043、044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司董事会相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订相关内部治理制度。

详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编码：2025-031、032、041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2025-024

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编码：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

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