公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-010

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议预计 0.5 天
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余华
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台上披露了本次股东会会议的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议召集及召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数55,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-010

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监同时列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》。详见全国股转系统 2025 年 4 月 25 日
信 息披露，2025-002、2025-003 号公告。
1、会议主持人余华代表公司董事会向股东会议简要解读《2024 年年度报告 及摘要》，并提请会议审议。
2、会议主持人邀请出席会议的股东就上述议案进行表决。
3、审议结果：出席本次会议的全体股东以投票表决的方式进行表决，会议 以5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。
（二）审议关于《2024 年度董事会工作报告》。议案内容： 根据《公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 《2024 年度董事会工作报告》。1、由董事长余华代表公司董事会向股东会议作《2024 年度董事会工作报告》， 并提请大会审议。
2、会议主持人邀请出席会议的股东就上述议案进行表决。
3、审议结果：出席本次会议的全体股东以投票表决的方式进行表决，会议 以5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》； 根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 《2024 年度监事会工作报告》。
1、由监事会主席向股东会议作《2024 年度监事会工作报告》，并提请会议 审议。
2、会议主持人邀请出席会议的股东就上述议案进行表决。
3、审议结果：出席本次会议的全体股东以投票表决的方式进行表决，会议 以5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》。
1、由公司财务总监向股东会议作《2024 年度财务决算报告》，并提请会议 审议。

公告编号：2025-010

2、会议主持人邀请出席会议的股东就上述议案进行表决。
3、审议结果：出席本次会议的全体股东以投票表决的方式进行表决，会议 以5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。
（五）审议《2025 年财务预算报告》议案
1、由公司财务总监向股东会议作《2025 年财务预算报告》，并提请会议审 议。2、会议主持人邀请出席会议的股东就上述议案进行表决。
3、审议结果：出席本次会议的全体股东以投票表决的方式进行表决，会议 以5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。 （
六）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
1、公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计 机构，聘期为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。