公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872818 恒泰新科 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

天和律师事务所鲍冉、马慧律师。
（七）会议地点

安徽省黄山市徽州区昌盛路 6 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002、003）.
（二）审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

对 2024 年董事会运行情况做总结，并对 2025 年度董事会工作做好谋划。
（三）审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

对 2024 年监事会运行情况做总结，并对 2025 年度监事会工作做好谋划。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务总监向会议作《2024 年度财务决算报告》，并提请审议。

公告编号：2025-007

（五）审议《2025 年财务预算报告》

公司财务总监向会议作《2025 年财务预算报告》，并提请审议。
（六）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于续聘财务审计机构的议案》（公告编号：2025-004）.
（七）审议《关于 2025 年度日常关联交易的预计》

详见本公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。公告编号：2024-005。
（八）审议《预计担保暨关联交易的议案》

详见本公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。公告编号：2025-006。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出……
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