公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-013

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长余华

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.con）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）.

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提供担保暨关联交易的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.con）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）.

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事 4 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《预计担保暨关联交易的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息 披露平台（www.neeq.com.con）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）.

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事 4 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

定于 2024 年 9 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会；

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息 披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届第四次董事会决议

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。