公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-023

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 11 月 7 日审议并通过：

选举余华先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 27,720,000 股，占公司股本的 50.0542%，不是失信联合惩戒对象。
举方向红女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,435,000 股，占公司股本的 2.5912%，不是失信联合惩戒对象。
选举吴海亮先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 18,905,000 股，占公司股本的 34.1369%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶新栋先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举洪辉先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（1.1）首次任命董监高人员履历

洪辉，男，1978 年出生于安徽歙县杞梓里镇，已婚，汉族，无境外永久居住权，中共党员，专科学历。2015 年至今在本公司工作。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2023-023

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 11 月 7 日审议并通过：

选举余观来先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0722%，不是失信联合惩戒对象。

选举闵佳峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（2.1）首次任命董监高人员履历

闵佳峰，男，1991 年出生于安徽省徽州区，已婚，汉族，无境外永久居住权，中共预备党员，专科学历。2018 年至今在本公司工作。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
10 月 17 日审议并通过：

选举郑乐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（3.1）首次任命董监高人员履历

郑乐，男，1990 年出生于安徽省歙县，已婚，汉族，无境外永久居住权，群众，专科学历。2015 年至今在本公司工作。
（四）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 11 月 7 日审议并通过：

选举余华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 27,720,000 股，占公司股本的 50.0542%，不是失信联合惩戒对象。（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年11 月 7 日审议并通过：

选举闵佳峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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