公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-009

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数55,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

会议预计 0.5 天。
二、议案审议情况
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：详见全国股转系统 2022 年 4 月 21 日信息披露，2023-003、2023-004
号公告。
2、审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5538万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议 关于《2022 年度董事会工作报告》。
1、议案内容： 根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 《2022 年度董事会工作报告》。
2、审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5538万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》；
1、议案内容：根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 《2022 年度监事会工作报告》。
2、审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》。

公告编号：2023-009

1、议案内容：由公司财务总监黄新忠向股东大会作《2022 年度财务决算报告》，并提请大会审议。

2、 审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《2023 年财务预算报告》议案

1、议案内容：由公司财务总监黄新忠向股东大会作《2023 年财务预算报告》，并提请大会审议。

2、审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以 5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

1、议案内容：公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度的审计机构，聘期为一年。详见全国股转系统 2023 年 4 月 21 日信息披露，
2023-005 号公告。

2、 审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以5538万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过该议案。
3、……
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