公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-020

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

铜陵恒泰电子项目建设，需要向银行贷款补充项目资金。由于铜陵恒泰处于起步阶段，抵押物偏少，需要母公司为贷款担保，担保总额不超过 1.5 亿元。（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
三、担保协议的主要内容

为铜陵恒泰提供不超过 1.5 亿元的贷款担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

公告编号：2022-020

1、铜陵恒泰建设需要资金，处于起步阶段抵押物不足。
2、为加快铜陵恒泰建设的进度，早日实现产品面市，提供贷款担保是必要的。3、根据公司《章程》第三十九条：公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

4、因非关联董事不足半数，须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为控股子公司日常生产经营之需要。

1、加快控股子公司项目建设，缩短疫情对建设期的影响，早日实现产品面市。2、为支持控股子公司资金流转需要，由公司为其提供担保，符合设立控股子公司的建设计划。

3、财务风险处于可控制的范围内。
（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会影响公司的独立性，也不会对公司的生产经营产生不利影响。

铜陵恒泰加快建设进度，实现产品提前面市，同时会促进安徽恒泰二步法环氧树脂的生产和经营。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

3,169 100%
并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额 0 0%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担

0 0%
保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担

公告编号：2022-020

保余额
逾期债务对应的担保余额

涉及诉讼的担保金额 0 0%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0%

六、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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