公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-028

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数55,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-028

（一）审议通过《补充披露提供担保暨关联交易的公告》

1、议案内容： 具体议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《补充披露提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2、审议结果：同意股数 55,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

参会股东均为关联方。根据《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》第七十七条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”所有参会股东不予回避。
（二）审议通过《提供担保暨关联交易的公告》。

1、议案内容： 具体议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）.

2、审议结果：同意股数 55,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

参会股东均为关联方。根据《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》第七十七条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”所有参会股东不予回避。
（三）审议通过《关于补充预计关联交易的公告》。

1、议案内容： 具体议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于补充预计关联

公告编号：2022-028

交易的公告》（公告编号：2021-021）.

2、审议结果：同意股数 55,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

参会股东均为关联方。根据《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》第七十七条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”所有参会股东不予回避。
（四……
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