公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-016

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：余华

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监、监事会主席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-018）.

公告编号：2022-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于提请召开 2022 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2022-023）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《补充披露提供担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《补充披露提供担保暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-019）.

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《提供担保暨关联交易的公告》

公告编号：2022-016

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-020）.

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于补充预计关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于补充预计关联交易的公……
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