公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-004

证券代码：872817 证券简称：德尔科技 主办券商：国融证券
四川德尔博睿科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南充市顺庆区涪江路 199 号，四川德尔博睿科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶卫国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,639,095 股，占公司有表决权股份总数的 68.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《四川德尔博睿科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,639,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
四川德尔博睿科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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