公告日期：2025-12-15

证券代码：872816 证券简称：毕托巴 主办券商：太平洋证券
毕托巴科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于修订公司<董事会议事规则的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

毕托巴科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司
董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《毕托巴科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。

第二章 董事会的职权

第二条 董事会行使以下职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第三条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东大会作出说明。

第四条 董事会应当确定处置资产、对外投资、对外担保、关联交易、委托理
财、银行借款的权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第五条 董事会对处置资产、对外投资、对外担保、关联交易、委托理财、
银行借款等事项的审查和决策权限如下：

（一）处置资产和对外投资：公司 1 年内处置资产、对外投资金额低于公司

（二）对外担保：公司及其控股子公司 1 年内对外担保总额低于公司上一年度经审计净资产 50%或低于上一年度经审计总资产 30%的部分；单笔担保金额低于公司上一年度经审计净资产 10%的部分。应由董事会决定的对外担保事项，必须取得董事会全体成员 2/3 以上表决同意；

（三）关联交易：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

（四）委托理财：未到期的委托理财产品总额低于公司最近一期经审计总资产 30%时进行的委托理财行为；

（五）银行借款：未到期的银行贷款总额低于公司最近一期经审计总资产30%时进行的贷款行为。

上述重大事项超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东会审议。本章程所称“重大事项”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发……
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