公告日期：2025-03-28

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-031

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C
座 3 层 301 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
131,124,668 股，占公司有表决权股份总数的 65.5623%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、孟祥浩因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表 董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 131,124,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 131,124,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2025-006）、《2024 年度独立董事 述职报告（郭帅）》（公告编号：2025-007）、《2024 年度独立董事述职报告（牟浴）》 （公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 131,124,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-004）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 131,124,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报
告，编……
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