公告日期：2025-08-25

江苏金色农业股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 3

第三条公司注册中文名称：江苏金色农业股份有限公司 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......12

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......19

第五章 党组织 ......22
第六章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26

第三节 董事会秘书 ......32

第七章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第八章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36

第九章 信息披露和投资者关系管理 ......38

第一节 信息披露 ......38

第二节 投资者关系管理 ......40

第十章 财务会计制度、利润分配 ......41

第一节 财务会计制度 ......41

第二节 会计师事务所的聘任 ......43

第十一章 通知和公告 ...... 44
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45

第一节 合并、分立、增资和减资 ......45

第二节 解散和清算 ......46

第十三章 修改章程 ......47
第十四章 争议的解决 ......48
第十五章 附则 ......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由江苏金色农业科技发展有限公司以经审计的净资产折股整体变
更发起设立，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司在江苏省盐城市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册中文名称：江苏金色农业股份有限公司

英文全称：Jiangsu Golden Agricultural Co., Ltd.

第四条 公司住所：盐城市大丰区黄海西路 66 号

第五条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协
商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十一条 根据《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)、 《公司法》的规定，在公司设立中国共产党的支部委员会和纪律检查委员，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以高科技为依托，充分利用各个股东的

投入资本……
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