公告日期：2024-04-08

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券
江苏金色农业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872802 金色农业 2024 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所两名律师
（七）会议地点

江苏省盐城市大丰区黄海西路 66 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，公司各项财务指
标和财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具无保留意见审计报告。
（四）审议《关于审议 2023 年度审计报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2024]210Z0028号)。
（五）审议《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。内容详见于公司于信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（八）审议《关于 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发
生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向江苏盐城港控股集团有限公司及其下属子公司租赁土地，预计全年关联交易额在 2300 万元。

2、公司向江苏盐城港控股……
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