公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-012

证券代码：872802 证券简称：金色农业 主办券商：太平洋证券
江苏金色农业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：江苏金色农业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：王宣山
6. 会议列席人员：全必存、印玲、郭晓震、季自富、卢俊、王权

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司

公告编号：2022-012

章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《江苏金色农业股份有限公 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增关联交易》的议案
1.议案内容：

因公司扩大生产经营面积，现向公司向间接控股股东江苏大丰海港控股集团有限公司下属子公司江苏大丰港农业科技有限公司租赁土地，预计全年关联交易额在 80 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李云和潘志成回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏金色农业股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 18 日

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