公告日期：2025-12-08

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京智明星通科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年12月8日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京智明星通科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京智明星通科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）
信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）及《北京智明星通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《北京智明星通科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称本制度）。

第二条 本制度所指“信息披露”是将对公司股份报价转让价格可能产生重
大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公
布，并送达相关部门备案。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、
公正原则。

第二章 信息披露的内容、范围、格式和时间

第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、半年度报
告为定期报告，其他报告为临时报告。

第五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。
公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）最近两年主要财务数据和指标；

（三）最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

（四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

（六）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

（七）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表以及主要项目的附注。

第六条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定
期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。挂牌公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股份转让系统公司）和《公司章程》的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

公司董事、监事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当在定期报告中披露相关情况。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
第七条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个转让日内，以书面和
电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

（一）年度报告全文、摘要（如有）；

（二）审计报告；

（三）董事会、监事会决议及其公告文稿；

（四）按照全国股份转让系统公司要求制作的年度报告和财务数据的电子文件；

（五）主办券商和全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第八条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半
年度报告。

半年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）报告期的主要财务数据和指标；

（三）股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

（四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人……
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