公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-026

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐
山东益康药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年
12 月 31 日审议并通过：

选举高肇林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 13,814,400 股，占公司股本的 39.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高肇林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,814,400 股，占公司股本的 39.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任籍广红女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12
月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任刘艾敏女士为公司分管（原料药生产及康泓化学公司）的副总经理，任职期限
三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王汇川先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12
月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任满其永先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12

公告编号：2024-026

月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任赵鑫杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱绪辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

刘艾敏，女，1978 年 2 月 4 日出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居
留权。2003 年至 2013 年历任四川蜀中药业市场部经理助理、生产部经理；2014 年至2023 年任蜀中集团上海锦帝九州药业（安阳）分公司总经理；2024 年至今就职于益康药业。

王汇川，男，1973 年 12 月生，汉族，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。
1993 年 9 月至 1995 年 7 月在曲阜师范大学中文系学习；1995 年 10 月至 1998 年 12 月
在山东省医学科学院实验药厂生产部和市场部工作；1999 年 1 月至今在益康药业经营部工作。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年
12 月 31 日审议并通过：

选举高雪芹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 31 日审议并通过：

选举舒长坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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