公告日期：2024-05-17

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨红梅
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,989,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9495%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。报告就公司 2023 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。经审议，公司 2023年度主营业务稳步推进，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。报告就 2023 年度公司监事会日常工作及职权履行情况进行了总结，经审议，监事会认为 2023 年度监事会工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2023 年度财务决算情况予以汇报。
2、议案表决结果：
普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2024
年度财务预算情况予以汇报。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

根据公司年度经营情况及快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，公司 2023 年度拟决定不进行利润分配。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 19,989,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不存在回避表决情况。
(六)审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1、议案内容：

本年度报告摘要来自年度报告全文……
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