公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-002

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：天保人力公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈雁芦

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会选举陈雁芦
同志继续担任公司董事长，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三届
董事会届满之日止。经核查，陈雁芦同志不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任崔颢同
志继续担任公司总经理，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三届董
事会届满之日止。经核查，崔颢同志不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任李迪、
刘卓见同志继续担任公司副总经理，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公
司第三届董事会届满之日止。经核查，李迪、刘卓见同志不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任李迪同
志继续担任公司董事会秘书，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三
届董事会届满之日止。经核查，李迪同志不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会聘任傅猛
同志担任公司财务总监，自 2026 年 1 月 16 日起生效，任职期限至公司第三届
董事会届满之日止。经核查，傅猛同志不属于失信联合惩戒对象。……
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