公告日期：2025-08-15

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

天津天保人力资源股份有限公司定于2025 年 8 月 27 日召开2025年第四次临
时股东会会议，股权登记日为2025 年 8 月 26 日，有关会议事项详见公司于2025
年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-048。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有70%已发行有表
决权股份的股东天津保税区投资有限公司书面提交的《关于公司<出资设立天津自贸区天保嘉成商务秘书服务有限公司项目跟踪评价报告>的议案》，提请在2025年 8 月 27 日召开的2025年第四次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为加强投资后评价管理，天津天保人力资源股份有限公司就出资设立天津自贸区天保嘉成商务秘书服务有限公司项目开展了跟踪评价工作，从项目概况、项目跟踪评价、项目总结三个方面进行梳理总结，形成项目跟踪评价报告。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东天津保税区投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东天津保税区投资有限公司提出的临时提案提交公司2025年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 12 日公告的原股东会会议通知
事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1. 关于现金购买资产的议案 √

关于现金购买资产构成重

2. √

大资产重组的议案

关于本次交易符合《非上

市公众公司重大资产重组

3. √

管理办法》第四条规定的

议案

关于签署附生效条件的

4. √

《股权收购协议》的议案

关于批准本次交易审计报

5. √

告的议案

关于批准本次交易评估报

6. √

告的议案

关于公司本次重大资产重

7. 组标的资产定价公允性、 √

合理性的议案

关于本次重大资产重组评

估机构独立性、评估假设

8. 前提合理性、评估方法和 √

评估目的相关性及评估定

价公允性的议案

关于批准《公司重大资产

9. √

重组报告书》的议案

关于提请股东会授权董事

10. 会全权办理本次重大资产 √

重组相关事宜的议案

关于调整公司年度投资预

11. √

算的议案

关于公司拟与天保财务有

12. 限公司签署《金融服务协 √

议》暨关联交易的议案

关于公司《出资设……
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