公告日期：2025-12-31

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张义静
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东会会议的通知公告（公告编号：2025-025）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数105,300,069 股，占公司有表决权股份总数的 92.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事侯东先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡振红女士因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去侯东董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东会审议：

免去侯东先生的董事职务，自公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,300,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举许向东为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据股东中国工艺集团有限公司提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东会审议：

选举许向东先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会会
议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止，自
公司 2025 年第二次临时股东会会议审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,300,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，配合完成了公司的各项审计工作，对公司经营情况比较了解，能够做出客观公正的评价。为保持审计工作的持续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。并拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,300,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关……
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