公告日期：2025-12-12

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据经营需要，公司 2026 年度拟向上海钻石交易所有限公司支付房屋租赁
费，金额不超过 150 万元；公司 2026 年度拟向中国工艺品进出口有限公司支付房屋租赁费、车位费、物业费等，金额不超过 1,000 万元；公司 2026 年度拟向中国工艺集团有限公司支付车辆租赁费，金额不超过 10 万元。

根据公司与保利财务有限公司签订的《金融服务协议》，根据公司的业务预算和资金使用计划，公司 2026 年度拟在保利财务有限公司的每日存款余额不超过 30,000 万元。
（二）表决和审议情况

1. 2025 年 12 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于审议公
司 2026 年度其他关联交易的议案》，审议结果：

（1）与上海钻石交易所有限公司的关联交易，公司董事张义静、张宇波为关联董事，应对本关联交易回避表决，非关联董事共三人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为：审议通过。

（2）与中国工艺品进出口有限公司的关联交易，公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关联交易直接提交股东会审议。

（3）与中国工艺集团有限公司的关联交易，公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关
联交易直接提交股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。

2. 2025年12月10日公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于公司2026
年度拟与保利财务有限公司进行关联交易的议案》，审议结果：

公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东系公司控股股东中国工艺集团有限公司提名董事，中国工艺集团有限公司及保利财务有限公司均为中国保利集团有限公司实际控制企业，因此四位董事为上述关联交易的关联董事，应回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海钻石交易所有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1701 号北塔 14 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1701 号北塔 14 层

注册资本：500.000000 万美元

主营业务：为钻石交易商提供一个公平、公正、安全、依法实行封闭管理的交易场所；协助组织召开钻石交易所会员大会；向钻石交易所会员大会提供必要的财务支持；为钻石交易所日常运作提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：林强

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事长张义静系上海钻石交易所有限公司副董事长，公司董事、总经理张宇波系上海钻石交易所有限公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中国工艺品进出口有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦

注册资本：22333.320000 万人民币

主营业务：进出口业务；广告业务；房地产开发、经营；自有房屋租赁；咨询服务、信息服务、展览展销；物业管理；工艺美术品、服装、百货、针纺织品、日用杂品、机械电器设备、轻工材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、五金交电、金属矿石、石材、木材、家具、建筑材料、通讯器材、黄金制品、铂金制品、白银制品、珠宝首饰的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：中国工艺集团有限公司

实际控制人：中国保利集团有限公司

关联关系：公司控股股东中国工艺集团有限公司持……
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