公告日期：2025-04-29

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）

本次会议采用现场及通讯方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 09:30。

本次会议预计 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872775 中国珠宝 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京惠诚（天津）律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝。

二、会议审议事项
（一）审议《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年度实际情况和董事会工作情况，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年度实际情况和监事会工作情况，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度财务决算方案的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务工作情况，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度财务决算方案》。
（四）审议《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,742,753.99 元，母公司未分配利润为 86,230,835.31 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2024 年度利润分配方案为：

以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.50 元（含税），共计派发现金股利总额 40,000,030.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（五）审议《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营状况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。
（六）审议《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司实际经营情况、行业情况和公司发展战略，编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展需要，公司 2025 年拟向银行（包括但不限于宁波银行、中……
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