公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-030

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事、监事、高级管理人员、

职工代表监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年12 月 10 日审议并通过《关于聘任张宇波为总经理的议案》、《关于免去田彤董事职务的议案》、《关于提名王勇为公司董事的议案》；第三届监事会第五次会议于 2024 年 12 月10 日审议并通过《关于免去梁子龙监事会主席职务的议案》、《关于免去梁子龙监事职务的议案》、《关于提名蔡振红为公司股东代表监事的议案》；2024 年第二次职工代表大
会于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于选举程禹豪为公司第三届监事会职工代表监
事的议案》，具体情况如下：

聘任张宇波先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024
年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡振红女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举程禹豪先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自

公告编号：2024-030

2024 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

免去梁子龙先生的监事会主席，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁子龙先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去田彤女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因董事田彤女士、监事梁子龙先生达到法定退休年龄，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，根据公司内部治理结构调整的需要，董事会免去田彤女士的董事职务，提名王勇先生为公司董事候选人；监事会免去梁子龙先生的监事会主席、监事职务，提名蔡振红女士为公司股东代表监事候选人。

根据经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任张宇波先生为公司总经理。

因职工代表监事姜沁女士因个人原因辞职，职工代表大会选举程禹豪为公司第三届监事会职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

王勇，男，1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理国际
商务师。1988 年 7 月至 2000 年 11 月，任中国抽纱上海进出口公司外销员；2000 年 11
月至 2003 年 7 月，任上海协恒国际贸易有限公司科长；2003 年 8 月至 2008 年 3 月，
任上海良豪物资贸易有限公司总经理；2008 年 3 月至 2009 年 3 月，任上海中艺抽纱有
限公司经理；2009 年 3 月至 2012 年 4 月，任上海中艺抽纱有限公司总经理助理；2012
年 4 月至 2024 年 8 月，任上海中艺抽纱有限公司副总经理；2024 年 8 月至今，任中艺
鑫融资产管理有限公司专职外部董事。

蔡振红，女，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学……
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