公告日期：2023-12-11

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 09:30。

预计 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872775 中国珠宝 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据股东提议及公司发展需要，为更好地推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请股东
大会批准公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额

1 房屋租赁 不超过 150 万元
2 上海钻石交易所有限公司 会员费 不超过 5 万元

3 交易手续费 不超过 100 万元

中国工艺品进出口有限公

4 房屋租赁 不超过 500 万元
司

购买原材料或产

5 不超过 80,000 万元
品，接受劳务

中国保利集团有限公司及

销售产品、商品，

其控制的企业

6 提供劳务，委托或 不超过 2,000 万元
者受托销售

销售产品、商品，

内蒙古卓然珠宝有限公司 提供或接受劳务，

7 不超过 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。