公告日期：2023-12-11

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠
宝

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王兴猛

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据股东提议及公司发展需要，为更好地推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会批准公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额

1 房屋租赁 不超过 150 万元
2 上海钻石交易所有限公司 会员费 不超过 5 万元

3 交易手续费 不超过 100 万元

中国工艺品进出口有限公

4 房屋租赁 不超过 500 万元
司

购买原材料或产

5 不超过 80,000 万元
品，接受劳务

中国保利集团有限公司及

销售产品、商品，

其控制的企业

6 提供劳务，委托或 不超过 2,000 万元
者受托销售

7 内蒙古卓然珠宝有限公司 销售产品、商品， 不超过 10,000 万元

及其控制的企业 提供或接受劳务，

委托或者受托销

售

合计 不超过 92,755 万元

2.回避表决情况

公司董事长王兴猛系上海钻石交易所有限公司董事,应对上海钻石交易所有限公司 3 项关联交易回避表决。

公司控股股东中国工艺集团有限公司持有中国工艺品进出口有限公司 100%股权，中国保利集团有限公司持有中国工艺集团有限公司 100%股权、系公司实际控制人……
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