公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-033

证券代码：872766 证券简称：梅力更 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王兴中先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于

公告编号：2025-033

同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告:《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《资金管理制度》《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等公司相关制度。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的相对应的公告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的
审 计 机 构 。 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《续聘 2025 年度会计事务所公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-033

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟向银行借款的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公告:《关于拟向银行借款的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

公司董事王兴中及其配偶、董事李振国及其配偶、董事刘学东及其配偶为公司银行借款提供担保，系公司单方面受益情况，可免于按关联交易进行审议，关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。