公告日期：2025-04-16

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王兴中先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王兴中为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提名王兴中为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李振国为公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提名李振国为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘学东为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任刘学东为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李振国为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘
任李振国为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张新格为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任张新格为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理治理机制执行情况及日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》,对 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2025 年度董事会工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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