公告日期：2023-04-19

证券代码：872766 证券简称：梅力更 主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长李振国先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数6,734,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.349%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王兴中因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监张新格出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2023 年度董事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 6,734,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席石建刚先生代表监事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做了具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,734,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年度审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,734,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（四）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2022 年度不进行利

润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 6,734,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据2022年度公司经营实际完成情况以及2023年业务开展所面临的市场形势，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,734,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（六）审议《关……
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