公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-035

证券代码：872762 证券简称：大茂晟 主办券商：金元证券
上海大茂晟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海大茂晟科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872762 大茂晟 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于全资子公司向中国农业银行

1 海门支行及向招商银行海门支行 √

申请授信贷款的议案

关于为全资子公司借款提供保证

2 √

担保的议案

关于公司为全资子公司借款提供

3 √

连带责任担保的议案

公告编号：2025-035

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-032）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（柯健、柯慧子、柯倩倩）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、账户卡:(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)。委托人亲笔签署的授权书.股东……
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