公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：872757 证券简称：晋龙股份 主办券商：山西证券
山西晋龙养殖股份有限公司独立董事津贴制度

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一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日，山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十五次会议
审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》，并提请 2025年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西晋龙养殖股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的挂牌公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。公司可根据实际需要设立独立董事。

第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第三条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按年发放。

公告编号：2025-030

第四条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第五条 独立董事因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。

第六条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第七条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的独董津贴和未披露的其他利益。

第八条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施。

山西晋龙养殖股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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