公告日期：2025-08-26

证券代码：872757 证券简称：晋龙股份 主办券商：山西证券
山西晋龙养殖股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日，山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十五次会议
审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》，并提请 2025年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范山西晋龙养殖股份有限公司（以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《山西晋龙养殖股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股
东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。
第二章 董事会会议的一般规定

第四条 董事会行使的职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司变更募集资金的使用、在授权范围内的股份发行、对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论和评估；
（十六）根据年度股东会的授权，定向发行股票；

（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

超过《公司章程》规定或股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第五条 董事会对公司购买或出售资产、关联交易、募集资金的使用、对外投资（含委托理财、委托贷款等）及其他交易事项以及对外担保等事项的决策权限如下：

（一）对于公司总额低于公司章程第四十八条第（十二）项规定数额的，由董事会审议决定，交易总额低于1000万元的，由总经理决
定；

（二）公司所有募集资金的支出，均应先由资金使用部门提出申请，按照公司资金审批制度履行审批程序后予以付款；

（三）公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元的由董事会审议决定；对于不满足上述要求的关联交易，董事会授权总经理决定；

（四）除《公司章程》第四十九条规定的应由股东会审批的对外担保事项之外的其他对外担保事项，由董事会审议决定。

董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东会批准，对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 会议形式

董事议事通过董事会会议的形式进行。

第七条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至……
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