公告日期：2025-05-06

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢 9 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙加山
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需 相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,040,424 股，占公司有表决权股份总数的 99.9960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：公司董事长孙加山先生代表董事会对 2024 年度公司的运营
情况作具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：普通股同意股数 30,040,424 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：公司监事会主席李辉先生代表监事会作《2024 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 30,040,424 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 30,040,424 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：根据 2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：普通股同意股数 30,040,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案》的议案

1.议案内容：根据法律法规、公司章程的规定，公司制定了 2025 年包括销售收入、净利润等经营业绩指标，对 2025 年的项目投入作出了相应预算。
2.议案表决结果：普通股同意股数 30,040,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.……
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