公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-016

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙加山

6.会议列席人员：李辉、田蓉、杨小刚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，优化公司整体战略布局、拓宽公司业务领域，提 高公司竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效 益，促进企业长期持续发展。拟设立控股子公司南京宏宇环境科技有限公司， 注册资本为人民币 200 万元整。

公告编号：2025-016

具体内容请见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025- 017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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